Le autorità statunitensi sequestrano 6,5 milioni di dollari di Bitcoin e Tether in una presunta truffa di Ponzi

Le autorità statunitensi hanno sequestrato 6,5 milioni di dollari in BTC e Tether, nell’ambito di un’indagine su un presunto schema Ponzi denominato „Banana Fund“.

Negli Stati Uniti, le forze dell’ordine hanno sequestrato 6,5 milioni di dollari di BTC e Tether da una presunta truffa criptata di Ponzi soprannominata Banana Fund. Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha sequestrato i fondi inc Bitcoin Billionaire dopo averne chiesto la confisca la scorsa settimana. Il sequestro è avvenuto dopo che gli investigatori hanno scoperto che il fondo aveva dirottato i fondi degli investitori per finanziare la speculazione personale dell’amministratore. Il fondo cripto è guidato da un cittadino straniero senza nome, che ha usato il denaro degli investitori per speculare sulle proprie transazioni criptate.

I fondi sequestrati saranno restituiti alle vittime

L’individuo senza nome ha acquistato una casa con il denaro degli investitori, con i documenti del fondo registrati a un indirizzo di Toledo, Spagna. Mentre il Banana Fund era noto per aver raccolto 557 BTC e 1,73 milioni di USDT, le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare solo 482 BTC e 1.721.868 USDT. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che ora avrebbe avviato un’azione per restituire i fondi alle vittime dello schema Ponzi. Di conseguenza, l’USSS ha eseguito un mandato di sequestro su quei fondi e ha iniziato questa azione per iniziare a restituire questi fondi criptati alle vittime dell’amministratore.

Il Fondo Banana ha iniziato a sollecitare investimenti nel 2016

Inizialmente il Banana Fund ha sollecitato investimenti per finanziare progetti come forma di crowdfunding, che alla fine avrebbe ricompensato gli investitori di conseguenza. Il presunto schema Ponzu ha ricevuto i primi investimenti nel 2016, ma nel 2018 il sito web del fondo stava reindirizzando su un modulo di Google Docs, dicendo agli investitori che il fondo aveva fallito.

Il sito web chiedeva agli investitori di inserire i loro dati per ricevere un rimborso. Tuttavia, i registri di cambio mostrano che il fondo continuava a utilizzare il denaro degli investitori per il commercio di valute digitali tramite l’amministratore a nome personale.

Le truffe criptiche in tutto il mondo sono aumentate in mezzo alla pandemia globale in corso. Il mese scorso, il gigante dei social media Twitter ha assistito a una massiccia violazione della sicurezza in cui gli hacker hanno diffuso tweet da account di alto profilo sollecitando bitcoin.

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